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Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas por participarem de um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

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ESTES dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

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Também cita um trecho do conversa mantida entre Leite e Tamazato qual indicaria que a reunião contaria usando a participaçãeste por Angelotti, Abreu, e Trabuco.

Ainda assim, de convénio usando comunicado do MPF "este efetivo pagamento do propina não foi confirmado pelos investigadores em decorrência de clique dois fatos".

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Procurado pela reportagem de Aprecie, o Itaú disse em nota que não é parte da ação, e que a transação não envolveu esse Espécie por processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no País do futebol, sendo qual o contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, Mauro Carlesse este Bank of America.

Em 1 Destes diálogos interceptados na investigaçãeste, aparece a afirmação do de que Mário Pagnozzi Junior, 1 dos interlocutores do banco com este grupo de que atuava pelo Carf, foi 1 Destes responsáveis através indicaçãeste do Trabuco à presidência do Bradesco, em 2009.

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