Este pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo dia 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Vallisney observou que o sequestro do bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e o advogado.
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste do propina para ESTES envolvidos no esquema por corrupção.
As ordens de prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do qual ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupção, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem do 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo por conselheiro do Carf.
A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março por 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.
Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas do de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
Os dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
O magistrado destacou ainda este perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais ré visite o site especialmenteus e corréus que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.
“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando os serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam estar em poder por certos membros da organização criminosa’.
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